梅州客商银行股份有限公司2017年独立董事述职报告

发布时间:2018-07-27

    2017年,梅州客商银行股份有限公司(以下简称“本行”)全体独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》和本行章程的有关规定,严格履行任职前承诺,忠实履行诚信勤勉义务,维护全体股东和本行的整体利益,较好地发挥了独立董事的作用。

一、对本行重大事项发表意见情况

    作为独立董事,对本行2017年度审议的定期报告、董事会工作报告、公司治理制度建设等重大事项,依据个人的专业判断,独立发表意见。同时,对利润分配方案、关联事项交易报告等事项出具了独立意见和专项说明,切实维护股东和利益相关者合法利益。

    二、出席董事会及专门委员会会议情况

    本报告期内,本行共召开了3次董事会会议,8次专门委员会会议,各独立董事均按时出席,符合勤勉尽职要求。

    陈玉宇作为提名及薪酬委员会主任,报告期内主持2次提名及薪酬委员会专门会议,审议了关于《梅州客商银行股份有限公司薪酬管理制度(试行)》的议案、关于《梅州客商银行股份有限公司绩效考核管理办法(试行)》的议案、关于《梅州客商银行股份有限公司独立董事、外部监事报酬事项》的议案 、关于《梅州客商银行股份有限公司更换董事》的议案共四项议案;作为审计委员会成员,出席了2次审计委员会专门会议,并独立发表意见。

    张维作为关联交易委员会主任,报告期内主持2次关联交易委员会专门会议,审议了关于梅州客商银行股份有限公司2017年度关联交易情况报告的议案、梅州客商银行股份有限公司关于对广东宝丽华新能源股份有限公司关联授信的议案、梅州客商银行股份有限公司关于对广东塔牌集团股份有限公司关联授信的议案、梅州客商银行股份有限公司关于对广东喜之郎集团有限公司关联授信的议案、梅州客商银行股份有限公司关于对广东超华科技股份有限公司关联授信的议案、梅州客商银行股份有限公司关于对广东温氏食品集团股份有限公司关联授信的议案等6项议案。

    郭亚雄作为审计委员会主任,报告期内共主持召开2次审计委员会专门会议,审议了关于《梅州客商银行股份有限公司2017年度财务报告》的议案关于《梅州客商银行股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案、关于梅州客商银行股份有限公司2017年度内部审计工作报告的议案、关于继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所为2018年度审计机构的议案等4项议案。作为风险管理委员会成员,参加了1次风险委员会专门会议并独立发表意见。

三、独立董事对本行有关事项提出异议的情况

报告期内,本行独立董事均未对本行2017年度董事会议案事项提出异议。

四、保护股东合法权益方面所做的工作

2017年,各位独立董事较好地履行了忠实勤勉义务,能够根据有关法律法规和本行章程要求,独立公正地行使权力和履行职责,积极维护股东及所有利益相关者的利益。

2018年,为促进本行持续、健康、稳健发展,维护广大股东利益,我们将一如既往的勤勉尽责,独立判断,为董事会决策提供建设性意见,为本行又好又快发展积极建言献策。

 

独立董事:陈玉宇、张维、郭亚雄